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（中央社記者陳政偉台北21日電）兆豐銀遭美國重罰1.8億美元，金管會指出，新竹縣湖口鄉外匯理財推薦根據該機關發布的新聞稿與雙方簽合意處罰令，兆豐銀紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。

金管會指出，根據NYDFS在105年8月19日發布新聞稿及與兆豐銀行簽署的合意處罰令(Cons高雄市甲仙區銀行推薦>新北市中和區銀行推薦ent Order)，兆豐銀行紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。

臺南市左鎮區外匯定存>臺南市關廟區外匯定存高雄市梓官區銀行推薦 金管會說，該分行有未能定期全面檢視偵測可疑交易之監控篩選標準，防制洗錢程序有未能對持續監控可疑交易提供有效指引等缺失，且該分行105年3月24日對臺中市北屯區外匯理財推薦NYDFS檢查意見的輕忽回應令人憂心。

金管會強調，該合意處罰令並未指新北市新莊區附近銀行出兆豐銀行紐約分行是否有涉及洗錢個案，將積極與NYDFS聯繫，並已要求兆豐銀行儘速提出說明，及檢討相關人員可能責任。

因為是發生在金融海外分支機構，金管會除已要求兆豐銀行儘速完成改善外，也要求各銀行總行派駐海外分支機構的負責人及法令遵循主管應具備適足的經驗及訓練，確實熟悉國內及當地國金融法令，總行並應加強檢視海外分支機構的洗錢風險控管。1050821

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